Обязанности банков

Закрепляют обязанность банков в течение 3 дней со дня получения запроса инспекции предоставить (п. 5 ст. 1 закона):

- копии паспортов лиц, которые вправе получать деньги со счета клиента (распоряжаться средствами на счете), и доверенностей на такие действия;

- документы по открытию, ведению и закрытию счета клиента (договор на открытие счета, заявление и т.д.);

- карточки с образцами подписей и оттиска печати;

- информацию о бенефициарах, выгодоприобретателях, представителях клиента.

Эти документы могут запросить при встречной проверке, вынесении решения о взыскании недоимки или о блокировке счетов, а также по запросу иностранного уполномоченного органа.